ニュージーランド内務省（DIA）は、クライストチャーチ・カジノを資金洗浄防止およびテロ資金供与防止（AML/CFT）法違反の疑いで提訴した。2018年から2023年にかけて、顧客の身元確認や口座監視、記録保持といった法的義務を果たさなかったとされる。

DIAは、カジノが直接的に資金洗浄やテロ資金供与に関与したわけではないが、対策を怠れば犯罪者に悪用される可能性が高いと警告。一方、カジノ側は改善プログラムを実施しており「現在は法を順守している」と主張している。裁判中であるため、これ以上のコメントは控えるとしている。

DIAは今後も基準を守らない事業者に対し、厳しい対応を続ける方針だ。